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Formularios habituales de compliance / Javier Puyol Montero
Títol : Formularios habituales de compliance Tipus de document : text imprès Autors : Javier Puyol Montero, Autor ; Carlos Franco Blanco, Autor Editorial : Valencia : Tirant lo Blanch Data de publicació : 2023 Col·lecció : Formularios Nombre de pàgines : 570 p. Dimensions : 24 cm. ISBN/ISSN/DL : 978-84-11-69463-6 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Compliance
Compliance Officer
Responsabilitat penalClassificació : 343.222 Imputabilitat de la culpabilitat i responsabilitat penal en general. Resum : El Compliance constituye un conjunto de procedimientos y buenas prácticas, que las organizaciones adoptan con el fin de identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan, a los efectos de establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos, donde se trata de identificar los riesgos de incumplimiento a los que se enfrenta cualquier empresa o persona jurídica, sea cual sea la estructura que la misma revista, estableciendo para ello los controles que sean oportunos, informando sobre su eficacia, aprendiendo de sus propias experiencias derivadas de su aplicación, y, finalmente, asesorando con relación a las obligaciones normativas a las que están sujetas el desarrollo de su actividad.
En esta dirección se enmarca esta obra, que trata de ser una herramienta útil y eficaz para los profesionales del Compliance, pero también para aquellos otros operadores, que prestan sus servicios profesionales en el ámbito del cumplimiento normativo, acercando y haciendo más próximos aquellos documentos que son más frecuentes y recurrentes en la operativa de Compliance, constituyendo con ello, una guía accesible que facilita el desarrollo de la actividad en este ámbito de actuación.Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8339 Formularios habituales de compliance [text imprès] / Javier Puyol Montero, Autor ; Carlos Franco Blanco, Autor . - Valencia : Tirant lo Blanch, 2023 . - 570 p. ; 24 cm.. - (Formularios) .
ISBN : 978-84-11-69463-6
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Compliance
Compliance Officer
Responsabilitat penalClassificació : 343.222 Imputabilitat de la culpabilitat i responsabilitat penal en general. Resum : El Compliance constituye un conjunto de procedimientos y buenas prácticas, que las organizaciones adoptan con el fin de identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan, a los efectos de establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos, donde se trata de identificar los riesgos de incumplimiento a los que se enfrenta cualquier empresa o persona jurídica, sea cual sea la estructura que la misma revista, estableciendo para ello los controles que sean oportunos, informando sobre su eficacia, aprendiendo de sus propias experiencias derivadas de su aplicación, y, finalmente, asesorando con relación a las obligaciones normativas a las que están sujetas el desarrollo de su actividad.
En esta dirección se enmarca esta obra, que trata de ser una herramienta útil y eficaz para los profesionales del Compliance, pero también para aquellos otros operadores, que prestan sus servicios profesionales en el ámbito del cumplimiento normativo, acercando y haciendo más próximos aquellos documentos que son más frecuentes y recurrentes en la operativa de Compliance, constituyendo con ello, una guía accesible que facilita el desarrollo de la actividad en este ámbito de actuación.Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8339 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 10610002506 343.222 "23" PUY Llibre (una setmana) Biblioteca Granollers Sala de consulta Disponible Frontera entre sanción administrativa y responsabilidad penal / Cancio Melià, Manuel in Economist & Jurist, núm. 151 (juny 2011)
[article]
Títol : Frontera entre sanción administrativa y responsabilidad penal Tipus de document : text imprès Autors : Cancio Melià, Manuel, Autor Data de publicació : 2011 Article a la pàgina : pp. 30-35 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Procediment administratiu sancionador
Responsabilitat penalClassificació : 342.953 CONFLICTES DE JURISDICCIÓ Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=963
in Economist & Jurist > núm. 151 (juny 2011) . - pp. 30-35[article] Frontera entre sanción administrativa y responsabilidad penal [text imprès] / Cancio Melià, Manuel, Autor . - 2011 . - pp. 30-35.
Idioma : Castellà (spa)
in Economist & Jurist > núm. 151 (juny 2011) . - pp. 30-35
Matèries : Procediment administratiu sancionador
Responsabilitat penalClassificació : 342.953 CONFLICTES DE JURISDICCIÓ Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=963 ¿Hay responsabilidad penal en uno de los miembros de una pareja en los delitos económicos cometidos por el otro? / Vicente Magro Servet in Diario La Ley, Semanal 77 (17 al 23 de marzo de 2014)
[article]
Títol : ¿Hay responsabilidad penal en uno de los miembros de una pareja en los delitos económicos cometidos por el otro? Tipus de document : text imprès Autors : Vicente Magro Servet, Autor Data de publicació : 2014 Article a la pàgina : pàgs. 1-4 Nota general : Biblionews, núm. 69 (abril 2014) Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes econòmics
Responsabilitat penalClassificació : 343.4 DELICTES CONTRA EL PATRIMONI I L'ORDRE SOCIOECONÒMIC Nota de contingut : Artícle Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2679
in Diario La Ley > Semanal 77 (17 al 23 de marzo de 2014) . - pàgs. 1-4[article] ¿Hay responsabilidad penal en uno de los miembros de una pareja en los delitos económicos cometidos por el otro? [text imprès] / Vicente Magro Servet, Autor . - 2014 . - pàgs. 1-4.
Biblionews, núm. 69 (abril 2014)
Idioma : Castellà (spa)
in Diario La Ley > Semanal 77 (17 al 23 de marzo de 2014) . - pàgs. 1-4
Matèries : Delictes econòmics
Responsabilitat penalClassificació : 343.4 DELICTES CONTRA EL PATRIMONI I L'ORDRE SOCIOECONÒMIC Nota de contingut : Artícle Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2679 Homicidio imprudente por abandono en residencia de ancianos / Domingo Monforte, José in Economist & Jurist, núm. 255 (novembre 2021)
[article]
Títol : Homicidio imprudente por abandono en residencia de ancianos Tipus de document : text imprès Autors : Domingo Monforte, José, Autor Data de publicació : 2021 Article a la pàgina : pp. 74-83 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes d'homicidi
Responsabilitat penalParaules clau : Residències geriàtriques Classificació : 343.311 Homicidi, assassinat Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=7809
in Economist & Jurist > núm. 255 (novembre 2021) . - pp. 74-83[article] Homicidio imprudente por abandono en residencia de ancianos [text imprès] / Domingo Monforte, José, Autor . - 2021 . - pp. 74-83.
Idioma : Castellà (spa)
in Economist & Jurist > núm. 255 (novembre 2021) . - pp. 74-83
Matèries : Delictes d'homicidi
Responsabilitat penalParaules clau : Residències geriàtriques Classificació : 343.311 Homicidi, assassinat Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=7809 La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre personas jurídicas o el retorno a los ecos del pasado / Elena Gutiérrez Pérez in Diario La Ley, Semanal 171 (29 de febrer al 6 de març de 2016)
[article]
Títol : La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre personas jurídicas o el retorno a los ecos del pasado Tipus de document : text imprès Autors : Elena Gutiérrez Pérez, Autor Data de publicació : 2016 Article a la pàgina : p. 9-14 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Dret penal
Responsabilitat penalClassificació : 343.222.8 Responsabilitat penal col·lectiva Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4382
in Diario La Ley > Semanal 171 (29 de febrer al 6 de març de 2016) . - p. 9-14[article] La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre personas jurídicas o el retorno a los ecos del pasado [text imprès] / Elena Gutiérrez Pérez, Autor . - 2016 . - p. 9-14.
Idioma : Castellà (spa)
in Diario La Ley > Semanal 171 (29 de febrer al 6 de març de 2016) . - p. 9-14
Matèries : Dret penal
Responsabilitat penalClassificació : 343.222.8 Responsabilitat penal col·lectiva Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4382 La defraudación tributaria en el Código Penal / Mártínez-Carrasco Pignatelli, José Miguel in Economist & Jurist, núm. 151 (juny 2011)PermalinkLa desobjetivización de la responsabilidad civil ex delicto: los programas de cumplimiento / Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles in Indret, núm. 3 (juny 2022)PermalinkLa entrada y registro del domicilio de las personas jurídicas voluntariamente consentida por sus administradore / Antonio Evaristo Gudín Rodríguez-Magariños in Indret, núm. 2 (2023)PermalinkLa imputación de responsabilidad penal en los delitos económicos y patrimoniales.PermalinkPermalinkLa posible responsabilidad penal del auditor ambiental / Raquel Montaner Fernández in Indret, Núm. 2 (2012)PermalinkLa prescripción y la caducidad penal / Miguel Ángel Morillas de la Torre in Economist & Jurist, Núm. 230 (Maig 2019)PermalinkLa responsabilidad penal de las personas jurídicas / Carlos Ferre MartínezPermalinkLa responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero / Daniel González Uriel in Anuario de derecho penal y ciencias penales, Núm. 76 (1(2023))PermalinkLa responsabilidad penal de les societats mercantils públiques / Antoni Cardona Barber in Revista jurídica de Catalunya, núm. 4 (2021)Permalink