Dret penal
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Blanqueo de capitales / Teresa Ruano Mochales
Títol : Blanqueo de capitales : Responsabilidad penal y Compliance Tipus de document : text imprès Autors : Teresa Ruano Mochales, Autor Editorial : Madrid : Francis Lefebvre Col·lecció : Claves prácticas Nombre de pàgines : 213 p. Dimensions : 22 cm. ISBN/ISSN/DL : 978-84-17544-36-2 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Dret penalParaules clau : Compliance Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5430 Blanqueo de capitales : Responsabilidad penal y Compliance [text imprès] / Teresa Ruano Mochales, Autor . - Madrid : Francis Lefebvre, [s.d.] . - 213 p. ; 22 cm.. - (Claves prácticas) .
ISBN : 978-84-17544-36-2
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Dret penalParaules clau : Compliance Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5430 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1061002120 343.481 "18" RUA Llibre (una setmana) Biblioteca Granollers Sala de consulta Disponible Canal de denuncias Ley 2/2023
Títol : Canal de denuncias Ley 2/2023 Tipus de document : text imprès Editorial : Madrid : Lefebvre-El Derecho Data de publicació : 2023 Col·lecció : Guía rápida Nombre de pàgines : 182 p. Dimensions : 23 cm. ISBN/ISSN/DL : 978-84-19573-36-0 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Canal de denúncies
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TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalParaules clau : Compliance Classificació : 343.222 Imputabilitat de la culpabilitat i responsabilitat penal en general. Resum : La L 2/2023 introduce la obligación de disponer de canales internos de denuncia a las empresas de 50 o más empleados, así como a todas las Administraciones Públicas, estatal, autonómicas y locales y a todas las entidades del sector público. Esta obligación es exigible antes del 13-6-2023. En el caso de que no tengan implementado este canal interno de denuncias sujeto a la L 2/2023 a dicha fecha -antes del 1-12-2023 para empresas de menos de 250 trabajadores y municipios de menos de 10.000 habitantes- podrán ser objeto de sanción administrativa. A través de estos canales internos se pueden notificar la comisión de delitos así como infracciones administrativas graves o muy graves en cualquier ámbito administrativo (deporte, vivienda, urbanismo, tráfico, consumo, etc), así como infracciones del Derecho de la Unión Europea que incidan en el mercado interior, incluidas las infracciones en materia de competencia, ayudas de Estado, contratación pública, protección del medio ambiente, seguridad de los productos, seguridad del transporte, salud pública etc. La obra analiza la L 2/2023, con la técnica propia EFL, contextualizando su aplicación no sólo con la Directiva (UE) 2019/1937, sino con la normativa de las Comunidades Autónomas, que habían regulado con carácter previo esta cuestión y que ahora ha de convivir con la nueva regulación estatal que ha desplazado aquellos aspectos en los que se contradice esta última. Asimismo, se incluye la normativa sectorial estatal que contempla canales específicos de denuncia internos y externos, en sectores como los mercados de valores, entidades de crédito, prevención del blanqueo de capitales, o competencia y que han de coexistir con los canales introducidos por la L 2/2023 como obligatorios. La obra incluye los requisitos que han de reunir los departamentos o personas responsables del sistema interno de información para estar homologados con arreglo a la L 2/2023, así como el régimen jurídico de protección de los informantes contra las represalias que hayan podido sufrir de las organizaciones para las que presente servicios como empleados, funcionarios, voluntarios, becarios, proveedores, así como para sus familiares y allegados. Se analiza el régimen jurídico de la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., que ha de servir como canal de denuncias externo y que habrá de convivir con las autoridades autonómicas, así como con las competencias ejercidas en los ámbitos sectoriales específicos, por la CNMV, Banco de España, SEPBLAC, o la CNMC. También se incluye el canal IGAE para fraudes o irregularidades de fondos europeos a través del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA). De interés para los profesionales del Derecho: se introduce la inversión de la carga de la prueba, de forma que, en los procedimientos relativos a los perjuicios sufridos por los informantes, una vez que éste haya demostrado razonablemente que ha denunciado de conformidad con la L 2/2023 y que ha sufrido un perjuicio, se presumirá que el perjuicio se produjo como represalia por informar. En tales casos, corresponde a la persona que haya tomado la medida probar que se basó en motivos debidamente justificados no vinculados a la denuncia. Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8204 Canal de denuncias Ley 2/2023 [text imprès] . - Madrid : Lefebvre-El Derecho, 2023 . - 182 p. ; 23 cm.. - (Guía rápida) .
ISBN : 978-84-19573-36-0
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Canal de denúncies
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TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalParaules clau : Compliance Classificació : 343.222 Imputabilitat de la culpabilitat i responsabilitat penal en general. Resum : La L 2/2023 introduce la obligación de disponer de canales internos de denuncia a las empresas de 50 o más empleados, así como a todas las Administraciones Públicas, estatal, autonómicas y locales y a todas las entidades del sector público. Esta obligación es exigible antes del 13-6-2023. En el caso de que no tengan implementado este canal interno de denuncias sujeto a la L 2/2023 a dicha fecha -antes del 1-12-2023 para empresas de menos de 250 trabajadores y municipios de menos de 10.000 habitantes- podrán ser objeto de sanción administrativa. A través de estos canales internos se pueden notificar la comisión de delitos así como infracciones administrativas graves o muy graves en cualquier ámbito administrativo (deporte, vivienda, urbanismo, tráfico, consumo, etc), así como infracciones del Derecho de la Unión Europea que incidan en el mercado interior, incluidas las infracciones en materia de competencia, ayudas de Estado, contratación pública, protección del medio ambiente, seguridad de los productos, seguridad del transporte, salud pública etc. La obra analiza la L 2/2023, con la técnica propia EFL, contextualizando su aplicación no sólo con la Directiva (UE) 2019/1937, sino con la normativa de las Comunidades Autónomas, que habían regulado con carácter previo esta cuestión y que ahora ha de convivir con la nueva regulación estatal que ha desplazado aquellos aspectos en los que se contradice esta última. Asimismo, se incluye la normativa sectorial estatal que contempla canales específicos de denuncia internos y externos, en sectores como los mercados de valores, entidades de crédito, prevención del blanqueo de capitales, o competencia y que han de coexistir con los canales introducidos por la L 2/2023 como obligatorios. La obra incluye los requisitos que han de reunir los departamentos o personas responsables del sistema interno de información para estar homologados con arreglo a la L 2/2023, así como el régimen jurídico de protección de los informantes contra las represalias que hayan podido sufrir de las organizaciones para las que presente servicios como empleados, funcionarios, voluntarios, becarios, proveedores, así como para sus familiares y allegados. Se analiza el régimen jurídico de la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., que ha de servir como canal de denuncias externo y que habrá de convivir con las autoridades autonómicas, así como con las competencias ejercidas en los ámbitos sectoriales específicos, por la CNMV, Banco de España, SEPBLAC, o la CNMC. También se incluye el canal IGAE para fraudes o irregularidades de fondos europeos a través del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA). De interés para los profesionales del Derecho: se introduce la inversión de la carga de la prueba, de forma que, en los procedimientos relativos a los perjuicios sufridos por los informantes, una vez que éste haya demostrado razonablemente que ha denunciado de conformidad con la L 2/2023 y que ha sufrido un perjuicio, se presumirá que el perjuicio se produjo como represalia por informar. En tales casos, corresponde a la persona que haya tomado la medida probar que se basó en motivos debidamente justificados no vinculados a la denuncia. Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8204 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 10610002468 343.222 "23" CAN Llibre (una setmana) Biblioteca Granollers Sala de consulta Disponible Cartas de perdón en el ámbito de la justicia restaurativa / Valentina Capecci in Revista de victimología, núm. 12 (2021)
[article]
Títol : Cartas de perdón en el ámbito de la justicia restaurativa : percepción de expertos y expertas sobre la forma de hacer llegar las cartas, diferentes tipos de víctimas y beneficios Tipus de document : text imprès Autors : Valentina Capecci, Autor ; Gonzalo del Moral Arroyo, Autor Data de publicació : 2021 Article a la pàgina : 28 p. Idioma : Castellà (spa) Matèries : Mediació penal
VictimologíaClassificació : 347.965.42 Resum : Este trabajo exploratorio presenta los resultados de una investigación sobre cartas de perdón de un/a autor/a de un delito a su víctima; en concreto, sobre la forma más adecuada de hacer llegar la carta de perdón, sobre las diferencias en las cartas de perdón dirigidas a distintos tipos de víctimas (víctima directa, indirecta y colectiva) y sobre los beneficios para quien las escribe, según las opiniones de profesionales expertos y expertas de la justicia restaurativa. Se ha llevado a cabo un diseño cualitativo basado en la Teoría Fundamentada y la Categorización Familiar. Los resultados ponen de manifiesto que existen requisitos comunes más allá de la forma en la que la carta llega a la víctima; que existen diferencias más marcadas entre cartas dirigidas a víctimas directas e indirectas en comparación con casos de víctima colectiva y que tiene beneficios sobre quien escribe la carta. A pesar de la escasas referencias bibliográficas específicas sobre estos temas, se evidencia la potencial utilidad de las cartas de perdón para las personas protagonistas de los procesos restaurativos y la necesidad de profundizar en el uso de esta herramienta. Enllaç al recurs electrònic : http://www.huygens.es/journals/index.php/revista-de-victimologia/article/view/19 [...] Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=7597
in Revista de victimología > núm. 12 (2021) . - 28 p.[article] Cartas de perdón en el ámbito de la justicia restaurativa : percepción de expertos y expertas sobre la forma de hacer llegar las cartas, diferentes tipos de víctimas y beneficios [text imprès] / Valentina Capecci, Autor ; Gonzalo del Moral Arroyo, Autor . - 2021 . - 28 p.
Idioma : Castellà (spa)
in Revista de victimología > núm. 12 (2021) . - 28 p.
Matèries : Mediació penal
VictimologíaClassificació : 347.965.42 Resum : Este trabajo exploratorio presenta los resultados de una investigación sobre cartas de perdón de un/a autor/a de un delito a su víctima; en concreto, sobre la forma más adecuada de hacer llegar la carta de perdón, sobre las diferencias en las cartas de perdón dirigidas a distintos tipos de víctimas (víctima directa, indirecta y colectiva) y sobre los beneficios para quien las escribe, según las opiniones de profesionales expertos y expertas de la justicia restaurativa. Se ha llevado a cabo un diseño cualitativo basado en la Teoría Fundamentada y la Categorización Familiar. Los resultados ponen de manifiesto que existen requisitos comunes más allá de la forma en la que la carta llega a la víctima; que existen diferencias más marcadas entre cartas dirigidas a víctimas directas e indirectas en comparación con casos de víctima colectiva y que tiene beneficios sobre quien escribe la carta. A pesar de la escasas referencias bibliográficas específicas sobre estos temas, se evidencia la potencial utilidad de las cartas de perdón para las personas protagonistas de los procesos restaurativos y la necesidad de profundizar en el uso de esta herramienta. Enllaç al recurs electrònic : http://www.huygens.es/journals/index.php/revista-de-victimologia/article/view/19 [...] Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=7597 ¿Castigar al agresor o proteger a la víctima?, una crítica feminista a la Sentencia del Tribunal Supremo 389/2020 de 10 de julio / Elena Larrauri Pijoan in Indret, núm. 4 (2020)
[article]
Títol : ¿Castigar al agresor o proteger a la víctima?, una crítica feminista a la Sentencia del Tribunal Supremo 389/2020 de 10 de julio Tipus de document : document electrònic Autors : Elena Larrauri Pijoan, Autor Data de publicació : 2021 Article a la pàgina : 4 p Idioma : Castellà (spa) Matèries : Dret penal
TOP:Delinqüència:Víctimes
Violència domèstica i de gènereClassificació : 343.316 Mals tractes de paraula u obra. Violencia domèstica. Enllaç al recurs electrònic : https://www.raco.cat/index.php/InDret/article/view/375584 Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6166
in Indret > núm. 4 (2020) . - 4 p[article] ¿Castigar al agresor o proteger a la víctima?, una crítica feminista a la Sentencia del Tribunal Supremo 389/2020 de 10 de julio [document electrònic] / Elena Larrauri Pijoan, Autor . - 2021 . - 4 p.
Idioma : Castellà (spa)
in Indret > núm. 4 (2020) . - 4 p
Matèries : Dret penal
TOP:Delinqüència:Víctimes
Violència domèstica i de gènereClassificació : 343.316 Mals tractes de paraula u obra. Violencia domèstica. Enllaç al recurs electrònic : https://www.raco.cat/index.php/InDret/article/view/375584 Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6166 ¿Castigos (eficaces) para delitos contra los animales? / María José Bernuz Beneitez in Indret, núm. 1 (2020)
[article]
Títol : ¿Castigos (eficaces) para delitos contra los animales? : repensando la respuesta al maltrato animal Tipus de document : document electrònic Autors : María José Bernuz Beneitez, Autor Data de publicació : 2020 Article a la pàgina : 30 p. Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de lesions
Dret penal
PenesClassificació : 343.313 Lesions Resum : El estatus de los animales ha ido modificándose conforme la ciencia nos ha demostrado su capacidad para sentir y sufrir y según han pasado a ocupar un lugar (no solo instrumental) en el espacio social que compartimos. Sin embargo, se siguen sucediendo situaciones de maltrato y abandono que por su dureza y gravedad se han tipificado en el Código penal y se han seguido de un castigo que deberá ser proporcionado y eficaz. Ahora bien, para que el castigo logre algún efecto preventivo y se evite la reincidencia de los agresores o la delincuencia de quienes podrían serlo tenemos que analizar las penas previstas en la legislación penal para reforzar estos delitos y, en su caso, proponer otras que, a la postre, logren prevenir eficazmente situaciones de sufrimiento de los animales y mejore su bienestar. Enllaç al recurs electrònic : https://indret.com/wp-content/uploads/2020/01/1506.pdf Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5878
in Indret > núm. 1 (2020) . - 30 p.[article] ¿Castigos (eficaces) para delitos contra los animales? : repensando la respuesta al maltrato animal [document electrònic] / María José Bernuz Beneitez, Autor . - 2020 . - 30 p.
Idioma : Castellà (spa)
in Indret > núm. 1 (2020) . - 30 p.
Matèries : Delictes de lesions
Dret penal
PenesClassificació : 343.313 Lesions Resum : El estatus de los animales ha ido modificándose conforme la ciencia nos ha demostrado su capacidad para sentir y sufrir y según han pasado a ocupar un lugar (no solo instrumental) en el espacio social que compartimos. Sin embargo, se siguen sucediendo situaciones de maltrato y abandono que por su dureza y gravedad se han tipificado en el Código penal y se han seguido de un castigo que deberá ser proporcionado y eficaz. Ahora bien, para que el castigo logre algún efecto preventivo y se evite la reincidencia de los agresores o la delincuencia de quienes podrían serlo tenemos que analizar las penas previstas en la legislación penal para reforzar estos delitos y, en su caso, proponer otras que, a la postre, logren prevenir eficazmente situaciones de sufrimiento de los animales y mejore su bienestar. Enllaç al recurs electrònic : https://indret.com/wp-content/uploads/2020/01/1506.pdf Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5878 Circular 1/2023, de 29 de marzo, sobre criterios de actuación del Ministerio Fiscal tras la reforma de los delitos contra la libertad sexual operada por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre in Anuario de derecho penal y ciencias penales, Núm. 76 (1(2023))PermalinkCódigo PenalPermalinkCódigo penal / Julián Sánchez MelgarPermalinkCódigo penal y legislación complementariaPermalinkCódigo penal y Ley Penal del MenorPermalinkCometer un delito por discriminación referente al sexo de la víctima y/o por razones de género como circunstancia agravante genérica / M. Ángeles Rueda Martín in Revista electrónica de ciencia penal y criminologia, núm. 21 (2019)PermalinkConcepto de abuso sexual: contenido y límite mínimo del delito de abusos sexuales / Esteban Juan Pérez Alonso in Indret, Núm. 3 (setembre 2019)PermalinkConsideraciones críticas sobre la doctrina del Tribunal Constitucional respecto a la intervención de las comunicaciones de los reclusos / Antonio Cuerda Riezu in Anuario de derecho penal y ciencias penales, (2019)PermalinkConsideraciones críticas sobre la tutela penal de la libertad religiosa y los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos / Sergio Cámara Arroyo in Anuario de derecho penal y ciencias penales, (2016)Permalink¿Constituye infracción penal viajar en transporte público sin billete? in Sepin Práctica penal, Núm. 108 (3r trimestre 2022)Permalink