Blanqueo de capitales / Teresa Ruano Mochales

Públic ISBD Títol : Blanqueo de capitales : Responsabilidad penal y Compliance Tipus de document : text imprès Autors : Teresa Ruano Mochales, Autor Editorial : Madrid : Francis Lefebvre Col·lecció : Claves prácticas Nombre de pàgines : 213 p. Dimensions : 22 cm. ISBN/ISSN/DL : 978-84-17544-36-2 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Dret penal Paraules clau : Compliance Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5430 Blanqueo de capitales : Responsabilidad penal y Compliance [text imprès] / Teresa Ruano Mochales, Autor . - Madrid : Francis Lefebvre, [s.d.] . - 213 p. ; 22 cm.. - (Claves prácticas) . ISBN : 978-84-17544-36-2 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Dret penal Paraules clau : Compliance Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5430

Reserva

Reservar aquest document

Exemplars (1)

Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat
1061002120	343.481 "18" RUA	Llibre (una setmana)	Biblioteca Granollers	Sala de consulta	Disponible

Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el delito de tráfico de drogas / Carlos Granados Pérez

Públic ISBD Títol : Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el delito de tráfico de drogas Tipus de document : text imprès Autors : Carlos Granados Pérez, Autor Editorial : Las Rozas : La Ley Data de publicació : 2007 Col·lecció : Códigos Magíster Nombre de pàgines : 568 p. Dimensions : 25 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-9725-735-0 Matèries : Delictes contra la salut pública Delictes de blanqueig de capitals Tràfic de drogues Paraules clau : Jurisprudència Classificació : 343.54 Delictes contra la salut pública : tràfic de drogues Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=691 Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el delito de tráfico de drogas [text imprès] / Carlos Granados Pérez, Autor . - Las Rozas : La Ley, 2007 . - 568 p. ; 25 cm. - (Códigos Magíster) . ISBN : 978-84-9725-735-0 Matèries : Delictes contra la salut pública Delictes de blanqueig de capitals Tràfic de drogues Paraules clau : Jurisprudència Classificació : 343.54 Delictes contra la salut pública : tràfic de drogues Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=691

Reserva

Reservar aquest document

Exemplars (1)

Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat
1061000346	343.54 "2007" GRA	Llibre (una setmana)	Biblioteca Granollers	Sala de consulta	En préstec fins el 11/01/2018

Delitos contra el orden socioeconómico / Ángel Calderón Cerezo

Públic ISBD Títol : Delitos contra el orden socioeconómico Tipus de document : text imprès Autors : Ángel Calderón Cerezo, Autor ; Juan Saavedra Ruiz, Editor Editorial : Las Rozas : La Ley Data de publicació : 2008 Col·lecció : Códigos Magíster Nombre de pàgines : 607 p. Dimensions : 25 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-9725-591-2 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes contra la Hisenda pública Delictes de blanqueig de capitals Delictes econòmics Societats TOP:Societats mercantils:Insolvència Classificació : 343.4 DELICTES CONTRA EL PATRIMONI I L'ORDRE SOCIOECONÒMIC Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1640 Delitos contra el orden socioeconómico [text imprès] / Ángel Calderón Cerezo, Autor ; Juan Saavedra Ruiz, Editor . - Las Rozas : La Ley, 2008 . - 607 p. ; 25 cm. - (Códigos Magíster) . ISBN : 978-84-9725-591-2 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes contra la Hisenda pública Delictes de blanqueig de capitals Delictes econòmics Societats TOP:Societats mercantils:Insolvència Classificació : 343.4 DELICTES CONTRA EL PATRIMONI I L'ORDRE SOCIOECONÒMIC Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1640

Reserva

Reservar aquest document

Exemplars (1)

Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat
1062000319	343.4 "2008" CAL	Llibre (una setmana)	Biblioteca Mollet	Sala de consulta	Disponible

Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales / Juan Antonia Aliaga Méndez

Públic ISBD Títol : Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales Tipus de document : text imprès Autors : Juan Antonia Aliaga Méndez, Autor Editorial : Las Rozas : La Ley Data de publicació : 2010 Col·lecció : Claves Nombre de pàgines : 859 p. Dimensions : 25 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-8126-613-9 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Delictes fiscals Dret penal Societats de capital Paraules clau : 10/2010  925/1995 Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=476 Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales [text imprès] / Juan Antonia Aliaga Méndez, Autor . - Las Rozas : La Ley, 2010 . - 859 p. ; 25 cm. - (Claves) . ISBN : 978-84-8126-613-9 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Delictes fiscals Dret penal Societats de capital Paraules clau : 10/2010  925/1995 Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=476

Reserva

Reservar aquest document

Exemplars (2)

Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat
1061000291	343.481 "2010" ALI	Llibre (una setmana)	Biblioteca Granollers	Sala de consulta	Disponible
1062000707	343.481 "2010" ALI	Llibre (una setmana)	Biblioteca Mollet	Sala de consulta	Disponible

El delito de blanqueo de capitales / Martell Pérez-Alcalde, Cristóbal in Revista jurídica de Catalunya, núm. 4 (2011)

Públic ISBD [article]  inRevista jurídica de Catalunya > núm. 4 (2011) . - pp. 155-164 Títol : El delito de blanqueo de capitales Tipus de document : text imprès Autors : Martell Pérez-Alcalde, Cristóbal, Autor Data de publicació : 2011 Article a la pàgina : pp. 155-164 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes contra la Hisenda pública Delictes de blanqueig de capitals Delictes econòmics Delictes fiscals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1778 [article] El delito de blanqueo de capitales [text imprès] / Martell Pérez-Alcalde, Cristóbal, Autor . - 2011 . - pp. 155-164. Idioma : Castellà (spa) in Revista jurídica de Catalunya > núm. 4 (2011) . - pp. 155-164 Matèries : Delictes contra la Hisenda pública Delictes de blanqueig de capitals Delictes econòmics Delictes fiscals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1778

Normas internas que debe adoptar un despacho de abogados para cumplir la noramtiva de prevención de blanqueo de capitales in Economist & Jurist, núm. 156 (desembre 2011 - gener 2012)

Permalink

Receptación y blanqueo de capitales / MA Gabriela Boldó Prats in Economist & Jurist, núm. 147 (febrer 2011)

Permalink

La difusa frontera entre el ilícito mercantil y el ilícito penal en los delitos societarios / Castro, Gabriel in Economist & Jurist, núm. 183 (setembre 2014)

Permalink

Bitcoin / Víctor España Alba in Diario La Ley, Semanal 178 (18 al 24 de abril de 2016)

Permalink

¿Es realmente necesario para los despachos de abogados contar con un programa de prevención contra el blanqueo de capitales? / Gustavo Cristobal in Diario La Ley, Semanal 187 (20 al 26 de juny del 2016)

Permalink

Paraísos fiscales y jurisdicciones de riesgo / Luis Manuel Rubí Blanc in Diario La Ley, Semanal 185 (5 al 12 de juny del 2016)

Permalink

Monedas virtuales / Alberto Gil Soriano in Actualidad Jurídica Uría Menéndez, Núm. 48 (2018)  

Permalink

Decomisar sin castigar / Carlos Castellví Montserrat in Indret, núm. 1 (2019)  

Permalink

Obligaciones de los despachos de abogados para la prevención del blanqueo de capitales / María Luisa de Alarcón in Economist & Jurist, núm. 232 (juliol-agost 2019)

Permalink

En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal / Daniel Fernández Bermejo in Anuario de derecho penal y ciencias penales, (2016)  

Permalink