Bitcoin / Víctor España Alba in Diario La Ley, Semanal 178 (18 al 24 de abril de 2016)

Públic ISBD [article]  inDiario La Ley > Semanal 178 (18 al 24 de abril de 2016) . - p. 25-28 Títol : Bitcoin : un antes y un despues en el blanqueo de capitales Tipus de document : text imprès Autors : Víctor España Alba, Autor Data de publicació : 2016 Article a la pàgina : p. 25-28 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Paraules clau : diners virtuals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4458 [article] Bitcoin : un antes y un despues en el blanqueo de capitales [text imprès] / Víctor España Alba, Autor . - 2016 . - p. 25-28. Idioma : Castellà (spa) in Diario La Ley > Semanal 178 (18 al 24 de abril de 2016) . - p. 25-28 Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Paraules clau : diners virtuals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4458

Blanqueo de capitales / Teresa Ruano Mochales

Públic ISBD Títol : Blanqueo de capitales : Responsabilidad penal y Compliance Tipus de document : text imprès Autors : Teresa Ruano Mochales, Autor Editorial : Madrid : Francis Lefebvre Col·lecció : Claves prácticas Nombre de pàgines : 213 p. Dimensions : 22 cm. ISBN/ISSN/DL : 978-84-17544-36-2 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Dret penal Paraules clau : Compliance Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5430 Blanqueo de capitales : Responsabilidad penal y Compliance [text imprès] / Teresa Ruano Mochales, Autor . - Madrid : Francis Lefebvre, [s.d.] . - 213 p. ; 22 cm.. - (Claves prácticas) . ISBN : 978-84-17544-36-2 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Dret penal Paraules clau : Compliance Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5430

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Criptomonedas y derecho penal: más allá del blanqueo de capitales / Adán Nieto Martín in Revista electrónica de ciencia penal y criminologia, Núm. 23 (Gener 2021)  

Públic ISBD [article]  inRevista electrónica de ciencia penal y criminologia > Núm. 23 (Gener 2021) Títol : Criptomonedas y derecho penal: más allá del blanqueo de capitales Tipus de document : document electrònic Autors : Adán Nieto Martín, Autor ; Beatriz García-Moreno, Autor Data de publicació : 2021 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Criptomonedes Delictes de blanqueig de capitals Paraules clau : Las normas relativas al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son el aspecto másconocido de la regulación penal de las criptomonedas.Sin embargo, los retos que plantean al derecho penalestas monedas virtuales son más diversos y a ellos sededica el presente trabajo. En una primera parte, se reflexiona sobre la conveniencia de proteger desde el derecho penal el monopolio de los Estados frente a laemisión de monedas virtuales y criptomonedas. En unasegunda parte se aborda la protección del usuario decriptomonedas como consumidor, analizándose tres tipos de conductas: los fraudes que tienen en lugar en elmomento de la adquisición de criptomonedas o en sulanzamiento, las operaciones similares al abuso demercado en el mercado de criptomonedas y, finalmente, la protección de las criptomonedas como medios de pago, aspecto éste del que se ocupa la recienteDirectiva europea 2019/713.  Criptomonedes  Protecció del consumidor  Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Enllaç al recurs electrònic : http://criminet.ugr.es/recpc/23/recpc23-17.pdf Format del recurs electrònic : Accés a l'article Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=7623 [article] Criptomonedas y derecho penal: más allá del blanqueo de capitales [document electrònic] / Adán Nieto Martín, Autor ; Beatriz García-Moreno, Autor . - 2021. Idioma : Castellà (spa) in Revista electrónica de ciencia penal y criminologia > Núm. 23 (Gener 2021) Matèries : Criptomonedes Delictes de blanqueig de capitals Paraules clau : Las normas relativas al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son el aspecto másconocido de la regulación penal de las criptomonedas.Sin embargo, los retos que plantean al derecho penalestas monedas virtuales son más diversos y a ellos sededica el presente trabajo. En una primera parte, se reflexiona sobre la conveniencia de proteger desde el derecho penal el monopolio de los Estados frente a laemisión de monedas virtuales y criptomonedas. En unasegunda parte se aborda la protección del usuario decriptomonedas como consumidor, analizándose tres tipos de conductas: los fraudes que tienen en lugar en elmomento de la adquisición de criptomonedas o en sulanzamiento, las operaciones similares al abuso demercado en el mercado de criptomonedas y, finalmente, la protección de las criptomonedas como medios de pago, aspecto éste del que se ocupa la recienteDirectiva europea 2019/713.  Criptomonedes  Protecció del consumidor  Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Enllaç al recurs electrònic : http://criminet.ugr.es/recpc/23/recpc23-17.pdf Format del recurs electrònic : Accés a l'article Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=7623

El blanqueo de la corrupción y las inmunidades internacionales / Amparo Martínez Guerra in Anuario de derecho penal y ciencias penales, Núm. 77 (2024)  

Públic ISBD [article]  inAnuario de derecho penal y ciencias penales > Núm. 77 (2024) . - 46 p. Títol : El blanqueo de la corrupción y las inmunidades internacionales : el peso del derecho consuetudinario Tipus de document : document electrònic Autors : Amparo Martínez Guerra, Autor Data de publicació : 2025 Article a la pàgina : 46 p. Paraules clau : inmunitat  inmunidades ratione personae  ratione materiae  ius cogens  costums internacionals  Delictes de blanqueig de capitals  Dret penal internacional Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Resum : La externalización de la corrupción a través del blanqueo de capitales se caracteriza por la comisión de actos de corrupción y de blanqueo de capitales en, al menos, dos Estados soberanos distintos. La persecución del blanqueo como delito subsecuente por los tribunales del Estado territorial donde se comete trata de combatir la externalización de esa corrupción. Esta práctica puede chocar con los límites negativos de las inmunidades estatales. Sin embargo, la naturaleza transnacional de los delitos de corrupción y blanqueo plantea serias dudas acerca de la validez de la teoría general de las inmunidades desarrollada por costumbre internacional para los delitos de ius cogens. Enllaç al recurs electrònic : https://doi.org/10.53054/adpcp.v77i1.10606 Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8708 [article] El blanqueo de la corrupción y las inmunidades internacionales : el peso del derecho consuetudinario [document electrònic] / Amparo Martínez Guerra, Autor . - 2025 . - 46 p. in Anuario de derecho penal y ciencias penales > Núm. 77 (2024) . - 46 p. Paraules clau : inmunitat  inmunidades ratione personae  ratione materiae  ius cogens  costums internacionals  Delictes de blanqueig de capitals  Dret penal internacional Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Resum : La externalización de la corrupción a través del blanqueo de capitales se caracteriza por la comisión de actos de corrupción y de blanqueo de capitales en, al menos, dos Estados soberanos distintos. La persecución del blanqueo como delito subsecuente por los tribunales del Estado territorial donde se comete trata de combatir la externalización de esa corrupción. Esta práctica puede chocar con los límites negativos de las inmunidades estatales. Sin embargo, la naturaleza transnacional de los delitos de corrupción y blanqueo plantea serias dudas acerca de la validez de la teoría general de las inmunidades desarrollada por costumbre internacional para los delitos de ius cogens. Enllaç al recurs electrònic : https://doi.org/10.53054/adpcp.v77i1.10606 Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8708

El delito de blanqueo de capitales / Martell Pérez-Alcalde, Cristóbal in Revista jurídica de Catalunya, núm. 4 (2011)

Públic ISBD [article]  inRevista jurídica de Catalunya > núm. 4 (2011) . - pp. 155-164 Títol : El delito de blanqueo de capitales Tipus de document : text imprès Autors : Martell Pérez-Alcalde, Cristóbal, Autor Data de publicació : 2011 Article a la pàgina : pp. 155-164 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes contra la Hisenda pública Delictes de blanqueig de capitals Delictes econòmics Delictes fiscals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1778 [article] El delito de blanqueo de capitales [text imprès] / Martell Pérez-Alcalde, Cristóbal, Autor . - 2011 . - pp. 155-164. Idioma : Castellà (spa) in Revista jurídica de Catalunya > núm. 4 (2011) . - pp. 155-164 Matèries : Delictes contra la Hisenda pública Delictes de blanqueig de capitals Delictes econòmics Delictes fiscals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1778

El delito de blanqueo de capitales / Martell Pérez-Alcalde, Cristóbal

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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal / Daniel Fernández Bermejo in Anuario de derecho penal y ciencias penales, (2016)  

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Judicatura y notariado ante los delitos económicos / María Teresa Palacios Criado ; Jesús Julián Fuentes Martínez

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La difusa frontera entre el ilícito mercantil y el ilícito penal en los delitos societarios / Castro, Gabriel in Economist & Jurist, núm. 183 (setembre 2014)

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La nueva obligación de información de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva / José Manuel Ortiz de Juan in Economist & Jurist, núm. 250 (maig 2021)

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La nueva obligación de información de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva / José Manuel Ortiz de Juan

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Las criptomonedas frente al delito de blanqueo de capitales y la complejidad de la prueba pericial en el ámbito ciberdelincuente / Ángela Casals Fernández in Anuario de derecho penal y ciencias penales, (2022)  

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Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales / Juan Antonia Aliaga Méndez

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Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales / Caty Vidales Rodríguez

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