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Bitcoin / Víctor España Alba in Diario La Ley, Semanal 178 (18 al 24 de abril de 2016)
[article]
Títol : Bitcoin : un antes y un despues en el blanqueo de capitales Tipus de document : text imprès Autors : Víctor España Alba, Autor Data de publicació : 2016 Article a la pàgina : p. 25-28 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Paraules clau : diners virtuals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4458
in Diario La Ley > Semanal 178 (18 al 24 de abril de 2016) . - p. 25-28[article] Bitcoin : un antes y un despues en el blanqueo de capitales [text imprès] / Víctor España Alba, Autor . - 2016 . - p. 25-28.
Idioma : Castellà (spa)
in Diario La Ley > Semanal 178 (18 al 24 de abril de 2016) . - p. 25-28
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Paraules clau : diners virtuals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4458 Blanqueo de capitales / Teresa Ruano Mochales
Títol : Blanqueo de capitales : Responsabilidad penal y Compliance Tipus de document : text imprès Autors : Teresa Ruano Mochales, Autor Editorial : Madrid : Francis Lefebvre Col·lecció : Claves prácticas Nombre de pàgines : 213 p. Dimensions : 22 cm. ISBN/ISSN/DL : 978-84-17544-36-2 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Dret penalParaules clau : Compliance Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5430 Blanqueo de capitales : Responsabilidad penal y Compliance [text imprès] / Teresa Ruano Mochales, Autor . - Madrid : Francis Lefebvre, [s.d.] . - 213 p. ; 22 cm.. - (Claves prácticas) .
ISBN : 978-84-17544-36-2
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Dret penalParaules clau : Compliance Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5430 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1061002120 343.481 "18" RUA Llibre (una setmana) Biblioteca Granollers Sala de consulta Disponible Criptomonedas, en especial, bitcóin y blanqueo de dinero / NAVARRO CARDOSO, Fernando in Revista electrónica de ciencia penal y criminologia, núm. 21 (2019)
[article]
Títol : Criptomonedas, en especial, bitcóin y blanqueo de dinero Tipus de document : document electrònic Autors : NAVARRO CARDOSO, Fernando, Autor Data de publicació : 2019 Article a la pàgina : 45 p. Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitals
Dret penal
Moneda digitalClassificació : 347.734 BANCA.OPERACIONS BANCARIES Resum : La tecnología de los registros distribuidos, en general, y blockchain, en particular, ha supuesto un indudable avance no solo en el mundo tecnológico sino también en el económico y jurídico. Ella sirve de soporte a las criptomonedas, nuevo fenómeno con un gran impacto también en el ámbito delictivo, pues se constata el recurso a ellas, y al bitcóin, en particular, para la comisión de hechos delictivos. Un estudio de la cadena de bloques y de las características de bitcóin permite confirmar su potencial uso delictivo respecto al delito de blanqueo de dinero. En síntesis, una nueva manifestación de la "criptocriminalidad". Enllaç al recurs electrònic : http://criminet.ugr.es/recpc/21/recpc21-14.pdf Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5727
in Revista electrónica de ciencia penal y criminologia > núm. 21 (2019) . - 45 p.[article] Criptomonedas, en especial, bitcóin y blanqueo de dinero [document electrònic] / NAVARRO CARDOSO, Fernando, Autor . - 2019 . - 45 p.
Idioma : Castellà (spa)
in Revista electrónica de ciencia penal y criminologia > núm. 21 (2019) . - 45 p.
Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitals
Dret penal
Moneda digitalClassificació : 347.734 BANCA.OPERACIONS BANCARIES Resum : La tecnología de los registros distribuidos, en general, y blockchain, en particular, ha supuesto un indudable avance no solo en el mundo tecnológico sino también en el económico y jurídico. Ella sirve de soporte a las criptomonedas, nuevo fenómeno con un gran impacto también en el ámbito delictivo, pues se constata el recurso a ellas, y al bitcóin, en particular, para la comisión de hechos delictivos. Un estudio de la cadena de bloques y de las características de bitcóin permite confirmar su potencial uso delictivo respecto al delito de blanqueo de dinero. En síntesis, una nueva manifestación de la "criptocriminalidad". Enllaç al recurs electrònic : http://criminet.ugr.es/recpc/21/recpc21-14.pdf Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5727 Criptomonedas y derecho penal: más allá del blanqueo de capitales / Adán Nieto Martín in Revista electrónica de ciencia penal y criminologia, Núm. 23 (Gener 2021)
[article]
Títol : Decomisar sin castigar : utilidad y legitimidad del decomiso de ganancia Tipus de document : document electrònic Autors : Carlos Castellví Montserrat, Autor Data de publicació : 2019 Article a la pàgina : 67 p. Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitals
Penes
Responsabilitat civil per delictes i faltes
TOP:Penes:MultaClassificació : 343.4 DELICTES CONTRA EL PATRIMONI I L'ORDRE SOCIOECONÒMIC Resum : El decomiso ampliado y el decomiso sin condena permiten decomisar ganancias delictivas en situaciones en las que no sería legítimo imponer una pena. El objetivo de este trabajo es determinar si el decomiso de ganancias en dichas situaciones es útil y legítimo. En primer lugar, la utilidad del decomiso de ganancias para combatir la criminalidad que opera con fines de lucro se pone de manifiesto a través de su comparación con otros institutos jurídicos que también pueden incidir sobre los beneficios delictivos. Así, se concluye que esta clase de decomiso evita el provecho económico del delito en mejores condiciones que la responsabilidad civil ex delicto, la multa, el delito fiscal, el blanqueo de capitales o un eventual delito de enriquecimiento ilícito. A continuación, se aborda la cuestión de su legitimidad, que ha sido puesta en duda por las mismas razones que fundamentan la utilidad del decomiso de ganancias. En este sentido, se ha esgrimido recurrentemente que su regulación no respeta las garantías que deberían rodear el ejercicio del ius puniendi, presuponiendo que dicha institución tiene naturaleza sancionadora. En este trabajo se defenderá, tras delimitar el concepto de sanción, que el decomiso no constituye una manifestación del ius puniendi. Su contenido no supone la imposición de un mal y su fin no es aflictivo. Por ello, se estima legítimo decomisar ganancias delictivas en situaciones en las que no cabría castigar por los delitos que las han originado. Enllaç al recurs electrònic : http://www.indret.com/pdf/1436.pdf Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5443
in Indret > núm. 1 (2019) . - 67 p.[article] Decomisar sin castigar : utilidad y legitimidad del decomiso de ganancia [document electrònic] / Carlos Castellví Montserrat, Autor . - 2019 . - 67 p.
Idioma : Castellà (spa)
in Indret > núm. 1 (2019) . - 67 p.
Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitals
Penes
Responsabilitat civil per delictes i faltes
TOP:Penes:MultaClassificació : 343.4 DELICTES CONTRA EL PATRIMONI I L'ORDRE SOCIOECONÒMIC Resum : El decomiso ampliado y el decomiso sin condena permiten decomisar ganancias delictivas en situaciones en las que no sería legítimo imponer una pena. El objetivo de este trabajo es determinar si el decomiso de ganancias en dichas situaciones es útil y legítimo. En primer lugar, la utilidad del decomiso de ganancias para combatir la criminalidad que opera con fines de lucro se pone de manifiesto a través de su comparación con otros institutos jurídicos que también pueden incidir sobre los beneficios delictivos. Así, se concluye que esta clase de decomiso evita el provecho económico del delito en mejores condiciones que la responsabilidad civil ex delicto, la multa, el delito fiscal, el blanqueo de capitales o un eventual delito de enriquecimiento ilícito. A continuación, se aborda la cuestión de su legitimidad, que ha sido puesta en duda por las mismas razones que fundamentan la utilidad del decomiso de ganancias. En este sentido, se ha esgrimido recurrentemente que su regulación no respeta las garantías que deberían rodear el ejercicio del ius puniendi, presuponiendo que dicha institución tiene naturaleza sancionadora. En este trabajo se defenderá, tras delimitar el concepto de sanción, que el decomiso no constituye una manifestación del ius puniendi. Su contenido no supone la imposición de un mal y su fin no es aflictivo. Por ello, se estima legítimo decomisar ganancias delictivas en situaciones en las que no cabría castigar por los delitos que las han originado. Enllaç al recurs electrònic : http://www.indret.com/pdf/1436.pdf Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5443 Delitos contra el orden socioeconómico / Ángel Calderón CerezoPermalinkEl delito de blanqueo de capitales / Martell Pérez-Alcalde, Cristóbal in Revista jurídica de Catalunya, núm. 4 (2011)PermalinkEn torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal / Daniel Fernández Bermejo in Anuario de derecho penal y ciencias penales, (2016)Permalink¿Es realmente necesario para los despachos de abogados contar con un programa de prevención contra el blanqueo de capitales? / Gustavo Cristobal in Diario La Ley, Semanal 187 (20 al 26 de juny del 2016)PermalinkJurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el delito de tráfico de drogas / Carlos Granados PérezPermalinkLa difusa frontera entre el ilícito mercantil y el ilícito penal en los delitos societarios / Castro, Gabriel in Economist & Jurist, núm. 183 (setembre 2014)PermalinkLa nueva obligación de información de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva / José Manuel Ortiz de Juan in Economist & Jurist, núm. 250 (maig 2021)PermalinkLa responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero / Daniel González Uriel in Anuario de derecho penal y ciencias penales, Núm. 76 (1(2023))PermalinkLas criptomonedas frente al delito de blanqueo de capitales y la complejidad de la prueba pericial en el ámbito ciberdelincuente / Ángela Casals Fernández in Anuario de derecho penal y ciencias penales, (2022)PermalinkPermalinkNormas internas que debe adoptar un despacho de abogados para cumplir la noramtiva de prevención de blanqueo de capitales in Economist & Jurist, núm. 156 (desembre 2011 - gener 2012)PermalinkNormativa comentada de prevención del blanqueo de capitales / Juan Antonia Aliaga MéndezPermalinkObligaciones de los despachos de abogados para la prevención del blanqueo de capitales / María Luisa de Alarcón in Economist & Jurist, núm. 232 (juliol-agost 2019)PermalinkParaísos fiscales y jurisdicciones de riesgo / Luis Manuel Rubí Blanc in Diario La Ley, Semanal 185 (5 al 12 de juny del 2016)PermalinkReceptación y blanqueo de capitales / MA Gabriela Boldó Prats in Economist & Jurist, núm. 147 (febrer 2011)PermalinkResponsabilidad penal de las personas jurídicas / Javier Gustavo Fernández Teruelo in Revista electrónica de ciencia penal y criminologia, núm. 21 (2019)Permalink