Matèries
Refinar la cerca
Normas internas que debe adoptar un despacho de abogados para cumplir la noramtiva de prevención de blanqueo de capitales in Economist & Jurist, núm. 156 (desembre 2011 - gener 2012)
[article]
Títol : Normas internas que debe adoptar un despacho de abogados para cumplir la noramtiva de prevención de blanqueo de capitales Tipus de document : text imprès Data de publicació : 2011 Article a la pàgina : pp. 58-62 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
TOP:Advocats:Depatxos
TOP:Advocats:ResponsabilitatClassificació : 347.965.6 Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1752
in Economist & Jurist > núm. 156 (desembre 2011 - gener 2012) . - pp. 58-62[article] Normas internas que debe adoptar un despacho de abogados para cumplir la noramtiva de prevención de blanqueo de capitales [text imprès] . - 2011 . - pp. 58-62.
Idioma : Castellà (spa)
in Economist & Jurist > núm. 156 (desembre 2011 - gener 2012) . - pp. 58-62Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales / Juan Antonia Aliaga Méndez
Títol : Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales Tipus de document : text imprès Autors : Juan Antonia Aliaga Méndez, Autor Editorial : Las Rozas : La Ley Data de publicació : 2010 Col·lecció : Claves Nombre de pàgines : 859 p. Dimensions : 25 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-8126-613-9 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Delictes fiscals
Dret penal
Societats de capitalParaules clau : 10/2010 925/1995 Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=476 Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales [text imprès] / Juan Antonia Aliaga Méndez, Autor . - Las Rozas : La Ley, 2010 . - 859 p. ; 25 cm. - (Claves) .
ISBN : 978-84-8126-613-9
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Delictes fiscals
Dret penal
Societats de capitalParaules clau : 10/2010 925/1995 Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=476 Reserva
Reservar aquest documentExemplars (2)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1061000291 343.481 "2010" ALI Llibre (una setmana) Biblioteca Granollers Sala de consulta Disponible 1062000707 343.481 "2010" ALI Llibre (una setmana) Biblioteca Mollet Sala de consulta Disponible Obligaciones de los despachos de abogados para la prevención del blanqueo de capitales / María Luisa de Alarcón in Economist & Jurist, núm. 232 (juliol-agost 2019)
[article]
Títol : Obligaciones de los despachos de abogados para la prevención del blanqueo de capitales Tipus de document : text imprès Autors : María Luisa de Alarcón, Autor ; Jordi Roca, Autor ; Zoe Tato, Autor Data de publicació : 2019 Article a la pàgina : p. 62-69 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
TOP:Advocats:DepatxosClassificació : 347.965.9 Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5691
in Economist & Jurist > núm. 232 (juliol-agost 2019) . - p. 62-69[article] Obligaciones de los despachos de abogados para la prevención del blanqueo de capitales [text imprès] / María Luisa de Alarcón, Autor ; Jordi Roca, Autor ; Zoe Tato, Autor . - 2019 . - p. 62-69.
Idioma : Castellà (spa)
in Economist & Jurist > núm. 232 (juliol-agost 2019) . - p. 62-69
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
TOP:Advocats:DepatxosClassificació : 347.965.9 Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5691 Paraísos fiscales y jurisdicciones de riesgo / Luis Manuel Rubí Blanc in Diario La Ley, Semanal 185 (5 al 12 de juny del 2016)
[article]
Títol : Paraísos fiscales y jurisdicciones de riesgo : pasado, presente y futuro Tipus de document : text imprès Autors : Luis Manuel Rubí Blanc, Autor Data de publicació : 2016 Article a la pàgina : p. 1-3 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4605
in Diario La Ley > Semanal 185 (5 al 12 de juny del 2016) . - p. 1-3[article] Paraísos fiscales y jurisdicciones de riesgo : pasado, presente y futuro [text imprès] / Luis Manuel Rubí Blanc, Autor . - 2016 . - p. 1-3.
Idioma : Castellà (spa)
in Diario La Ley > Semanal 185 (5 al 12 de juny del 2016) . - p. 1-3
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4605 Receptación y blanqueo de capitales / MA Gabriela Boldó Prats in Economist & Jurist, núm. 147 (febrer 2011)
[article]
Títol : Receptación y blanqueo de capitales Tipus de document : text imprès Autors : MA Gabriela Boldó Prats, Autor Data de publicació : 2011 Article a la pàgina : pp. 60-66 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Procediment penalParaules clau : 5/2010 Classificació : 343.48 RECEPTACIÓ Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=356
in Economist & Jurist > núm. 147 (febrer 2011) . - pp. 60-66[article] Receptación y blanqueo de capitales [text imprès] / MA Gabriela Boldó Prats, Autor . - 2011 . - pp. 60-66.
Idioma : Castellà (spa)
in Economist & Jurist > núm. 147 (febrer 2011) . - pp. 60-66
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Procediment penalParaules clau : 5/2010 Classificació : 343.48 RECEPTACIÓ Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=356 Responsabilidad penal de las personas jurídicas / Javier Gustavo Fernández Teruelo in Revista electrónica de ciencia penal y criminologia, núm. 21 (2019)PermalinkWhistleblowers : nuevo régimen jurídico para los canales de denuncia, directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento europeo y del consejo, de 23 de octubre de 2019 / César Zarate in Economist & Jurist, núm. 237 (Febrer 2020)Permalink