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Las medidas cautelares personales frente a la persona jurídica / Sergio Berenguer Pascual in Economist & Jurist, núm. 188 (març 2015)
[article]
Títol : Las medidas cautelares personales frente a la persona jurídica Tipus de document : text imprès Autors : Sergio Berenguer Pascual, Autor Data de publicació : 2015 Article a la pàgina : pp. 14-19 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Dret penal
Procediment penal
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalPermalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3256
in Economist & Jurist > núm. 188 (març 2015) . - pp. 14-19[article] Las medidas cautelares personales frente a la persona jurídica [text imprès] / Sergio Berenguer Pascual, Autor . - 2015 . - pp. 14-19.
Idioma : Castellà (spa)
in Economist & Jurist > núm. 188 (març 2015) . - pp. 14-19
Matèries : Dret penal
Procediment penal
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalPermalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3256 M&A y compliance, la sucesión de la responsabilidad penal de la persona jurídica / Carlos Zabala López-Gómez in Indret, núm. 2 (2020)
[article]
Títol : M&A y compliance, la sucesión de la responsabilidad penal de la persona jurídica Tipus de document : document electrònic Autors : Carlos Zabala López-Gómez, Autor Data de publicació : 2020 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Dret penal
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalClassificació : 347.72.03 Efectes dels contractes de les societats Resum : Desde la introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Código penal español, los tribunales han tenido muy escasas ocasiones de pronunciarse acerca de la aplicación de la sucesión en la responsabilidad penal de la persona jurídica. La cuestión acerca de si debe trasladarse la responsabilidad penal a una persona jurídica que no ha participado ni ha tenido intervención alguna en el delito, plantea importantes problemas técnicos desde la óptica del principio de culpabilidad. La construcción jurídica acerca de la necesidad de realización de due diligence de compliance (pre-acquisition y post-acquisition), como mecanismo para ponderar el traslado de la responsabilidad penal, o para fundamentar ese traslado por no haber controlado esos riesgos, se ha impuesto ya en el sistema estadounidense, británico y francés. Posiblemente, con las debidas particularidades debemos avanzar en esa línea para delimitar en qué casos podrá trasladarse la responsabilidad penal a través de la qué supuestos no será posible. Enllaç al recurs electrònic : https://indret.com/wp-content/uploads/2020/04/1537-1.pdf Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5936
in Indret > núm. 2 (2020)[article] M&A y compliance, la sucesión de la responsabilidad penal de la persona jurídica [document electrònic] / Carlos Zabala López-Gómez, Autor . - 2020.
Idioma : Castellà (spa)
in Indret > núm. 2 (2020)
Matèries : Dret penal
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalClassificació : 347.72.03 Efectes dels contractes de les societats Resum : Desde la introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Código penal español, los tribunales han tenido muy escasas ocasiones de pronunciarse acerca de la aplicación de la sucesión en la responsabilidad penal de la persona jurídica. La cuestión acerca de si debe trasladarse la responsabilidad penal a una persona jurídica que no ha participado ni ha tenido intervención alguna en el delito, plantea importantes problemas técnicos desde la óptica del principio de culpabilidad. La construcción jurídica acerca de la necesidad de realización de due diligence de compliance (pre-acquisition y post-acquisition), como mecanismo para ponderar el traslado de la responsabilidad penal, o para fundamentar ese traslado por no haber controlado esos riesgos, se ha impuesto ya en el sistema estadounidense, británico y francés. Posiblemente, con las debidas particularidades debemos avanzar en esa línea para delimitar en qué casos podrá trasladarse la responsabilidad penal a través de la qué supuestos no será posible. Enllaç al recurs electrònic : https://indret.com/wp-content/uploads/2020/04/1537-1.pdf Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5936 Memeto experto Responsabilidad penal y procesal de las personas jurídicas / Ángel Juanes Peces
Títol : Memeto experto Responsabilidad penal y procesal de las personas jurídicas Tipus de document : text imprès Autors : Ángel Juanes Peces, Director Menció d'edició : Actualizado a 1 de septiembre de 2015 Editorial : Madrid : Francis Lefebvre Data de publicació : 2015 Col·lecció : Memento experto Nombre de pàgines : 360 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-16268-60-3 Matèries : Delictes
Penes
Procediment penal
TOP:Dret penal:Diccionaris
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalClassificació : 343.222 Imputabilitat de la culpabilitat i responsabilitat penal en general. Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3593 Memeto experto Responsabilidad penal y procesal de las personas jurídicas [text imprès] / Ángel Juanes Peces, Director . - Actualizado a 1 de septiembre de 2015 . - Madrid : Francis Lefebvre, 2015 . - 360 p. ; 24 cm. - (Memento experto) .
ISBN : 978-84-16268-60-3
Matèries : Delictes
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TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalClassificació : 343.222 Imputabilitat de la culpabilitat i responsabilitat penal en general. Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3593 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1061001552 343.222 "15" JUA Llibre (una setmana) Biblioteca Granollers Sala de consulta Disponible Personas jurídicas delitos, garantías y compliance. / Carlos Manuel Cuevas Oltra
Títol : Personas jurídicas delitos, garantías y compliance. Tipus de document : text imprès Autors : Carlos Manuel Cuevas Oltra, Autor Editorial : Barcelona : J.M. Bosch Editor Data de publicació : 2023 Nombre de pàgines : 455 p. Dimensions : 24 cm. ISBN/ISSN/DL : 978-84-19580-30-6 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes
Dret penal
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalClassificació : 343.222 Imputabilitat de la culpabilitat i responsabilitat penal en general. Resum : La responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuyos presupuestos se establecen en el art. 31 bis.1 del Código Penal, ha venido provocando numerosas controversias doctrinales sobre algunos aspectos, como los relacionados con su configuración legal, su naturaleza jurídica, incluso su propia razón de ser, las cuales dificultan una aplicación uniforme y más precisa del sistema que integra dicha responsabilidad penal, llegando a poner en peligro la aplicación a las personas jurídicas de los principios irrenunciables que informan el derecho penal, lo que ha supuesto que la práctica judicial, a día de hoy, todavía adolezca del especial rigor que requiere el tratamiento de cualquier cuestión que se desarrolle en este ámbito. En esta obra se analizan estas cuestiones, tratando de ofrecer respuestas a las mismas con propuestas de mejora al respecto. También se definen conceptos como la «eficacia» en la adopción y ejecución de los programas de compliance penal (fundamental para que la persona jurídica quede exenta de responsabilidad penal), o la figura, funciones y límites de la responsabilidad del oficial de cumplimiento o compliance officer, estudiando los programas de compliance de forma que nos permitan conseguir con alto grado de probabilidad, llegado el caso, la aplicación de la eximente, teniendo siempre en cuenta que una acertada gestión de los aspectos procesales en lo atinente a la persona jurídica son muy importantes para lograr dicho objetivo. La obra se divide en tres grandes bloques: un primer bloque en el que se analiza el actual sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas desde un punto de vista dogmático, con las principales discusiones doctrinales al respecto; un segundo bloque, en el que predomina una exposición más enfocada en la práctica, dedicado a la adopción y ejecución con eficacia de los programas de compliance y el cumplimiento de otros requisitos exigidos en el artículo 31 bis del Código Penal, así como al estudio de las principales cuestiones de índole procesal penal en relación con las personas jurídicas; y un tercer bloque en el que se muestra, mediante el análisis de algunas sentencias, la vigente doctrina del Tribunal Supremo y cómo está siendo llevada a cabo la práctica judicial en los procesos penales en los que intervienen las personas jurídicas. Carlos Manuel Cuevas Oltra es graduado en derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y doctor en derecho penal por la misma universidad, habiendo obtenido la calificación de sobresaliente con mención cum laude por unanimidad, con propuesta a premio extraordinario de doctorado, por su tesis dedicada a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de compliance. Es abogado especializado en derecho penal, área en la que integra la elaboración y diseño de programas de compliance penal para las personas jurídicas, en el despacho multidisciplinar BM Abogados-Economistas. También es profesor-tutor de Derecho Financiero y Tributario en la UNED. Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8212 Personas jurídicas delitos, garantías y compliance. [text imprès] / Carlos Manuel Cuevas Oltra, Autor . - Barcelona : J.M. Bosch Editor, 2023 . - 455 p. ; 24 cm.
ISBN : 978-84-19580-30-6
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Delictes
Dret penal
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalClassificació : 343.222 Imputabilitat de la culpabilitat i responsabilitat penal en general. Resum : La responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuyos presupuestos se establecen en el art. 31 bis.1 del Código Penal, ha venido provocando numerosas controversias doctrinales sobre algunos aspectos, como los relacionados con su configuración legal, su naturaleza jurídica, incluso su propia razón de ser, las cuales dificultan una aplicación uniforme y más precisa del sistema que integra dicha responsabilidad penal, llegando a poner en peligro la aplicación a las personas jurídicas de los principios irrenunciables que informan el derecho penal, lo que ha supuesto que la práctica judicial, a día de hoy, todavía adolezca del especial rigor que requiere el tratamiento de cualquier cuestión que se desarrolle en este ámbito. En esta obra se analizan estas cuestiones, tratando de ofrecer respuestas a las mismas con propuestas de mejora al respecto. También se definen conceptos como la «eficacia» en la adopción y ejecución de los programas de compliance penal (fundamental para que la persona jurídica quede exenta de responsabilidad penal), o la figura, funciones y límites de la responsabilidad del oficial de cumplimiento o compliance officer, estudiando los programas de compliance de forma que nos permitan conseguir con alto grado de probabilidad, llegado el caso, la aplicación de la eximente, teniendo siempre en cuenta que una acertada gestión de los aspectos procesales en lo atinente a la persona jurídica son muy importantes para lograr dicho objetivo. La obra se divide en tres grandes bloques: un primer bloque en el que se analiza el actual sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas desde un punto de vista dogmático, con las principales discusiones doctrinales al respecto; un segundo bloque, en el que predomina una exposición más enfocada en la práctica, dedicado a la adopción y ejecución con eficacia de los programas de compliance y el cumplimiento de otros requisitos exigidos en el artículo 31 bis del Código Penal, así como al estudio de las principales cuestiones de índole procesal penal en relación con las personas jurídicas; y un tercer bloque en el que se muestra, mediante el análisis de algunas sentencias, la vigente doctrina del Tribunal Supremo y cómo está siendo llevada a cabo la práctica judicial en los procesos penales en los que intervienen las personas jurídicas. Carlos Manuel Cuevas Oltra es graduado en derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y doctor en derecho penal por la misma universidad, habiendo obtenido la calificación de sobresaliente con mención cum laude por unanimidad, con propuesta a premio extraordinario de doctorado, por su tesis dedicada a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de compliance. Es abogado especializado en derecho penal, área en la que integra la elaboración y diseño de programas de compliance penal para las personas jurídicas, en el despacho multidisciplinar BM Abogados-Economistas. También es profesor-tutor de Derecho Financiero y Tributario en la UNED. Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8212 Reserva
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Títol : La prevención de los delitos contra la Hacienda Pública y el blanqueo de capitales a través del compliance : Aspectos prácticos Tipus de document : text imprès Autors : Javier Martín Fernández, Director ; Margarita Santana Lorenzo, Autor Editorial : Cizur Menor : Thomson Aranzadi Data de publicació : 2018 Col·lecció : Monografías Aranzadi. Derecho mercantil Nombre de pàgines : 214 p. Dimensions : 21 cm. ISBN/ISSN/DL : 978-84-9197-203-7 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Dret mercantil
Dret penal
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalClassificació : 343.47 DELICTES SOCIETARIS Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5345 La prevención de los delitos contra la Hacienda Pública y el blanqueo de capitales a través del compliance : Aspectos prácticos [text imprès] / Javier Martín Fernández, Director ; Margarita Santana Lorenzo, Autor . - Cizur Menor : Thomson Aranzadi, 2018 . - 214 p. ; 21 cm.. - (Monografías Aranzadi. Derecho mercantil) .
ISBN : 978-84-9197-203-7
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Dret mercantil
Dret penal
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalClassificació : 343.47 DELICTES SOCIETARIS Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5345 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1061002091 343.47 "18" MAR Llibre (una setmana) Biblioteca Granollers Sala de consulta Disponible Primeros pasos en la responsabilidad penal de las personas jurídicas / Andrade Ortiz, Abel Carmelo in Revista jurídica de Catalunya, núm. 1 (2013)PermalinkProblemática procesal derivada de la responsabilidad penal de las personas jurídicas in Diario La Ley, Núm. 7626 ([10/05/2011])Permalink¿Qué han dicho nuestros tribunales sobre las responsabilidad penal de empresa? / Patricia Leandro Viera da Costa in Actualidad Jurídica Uría Menéndez, Núm. 48 (2018)PermalinkResponsabilidad de la persona jurídica. La carga de la prueba en los procesos contra personas jurídicas / Ana Bernaola Lorenzo in Economist & Jurist, Núm. 200 (maig 2016)PermalinkResponsabilidad de las personas jurídicas / Antonio Camacho Vizcaíno in Economist & Jurist, Núm. 197 (febrer 2016)PermalinkResponsabilidad penal de las personas jurídicas / José Luis de la Cuesta Arzamendi ; MATA, Norberto J. de laPermalinkResponsabilidad penal de las personas jurídicas / Javier Gustavo Fernández Teruelo in Revista electrónica de ciencia penal y criminologia, núm. 21 (2019)PermalinkSobre los elementos estructurales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas / Bernardo Del Rosal Blasco in Diario La Ley, Semanal 176 (4 al 10 d'abril de 2016)PermalinkTratado de derecho procesal penal / Jacobo López Barja de QuirogaPermalink